İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Organize Suç Örgütü Gibi Faaliyet Gösterdiler
Soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin kapsamlı inceleme yapıldı.
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyaller, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiği tespit edildi.
76 Milyar Liralık Şüpheli İşlem Hacmi
Soruşturmada elde edilen bulgulara göre şüpheliler, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderdi.
Banka kayıtlarının incelenmesinde şüphelilere ait hesaplarda 100 bin 25 ayrı işlem gerçekleştirildiği, toplam işlem hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi.
Para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini çağrıştıran ifadelerin yer aldığı da tespit edildi.
Paranın İzini USDT ile Kaybettirmeye Çalıştılar
Soruşturma dosyasına göre kripto varlık platformlarına aktarılan tutarların büyük bölümü USDT isimli dijital varlığa çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edildi. Bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.
68 Şüpheli Gözaltında
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Bakan Akın Gürlek'ten Açıklama
Operasyonun ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini ve yasa dışı gelirlerin USDT'ye çevrilerek dış cüzdanlara aktarıldığının belirlendiğini ifade etti.
Bakan Gürlek ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen 10 ayrı soruşturma kapsamında da operasyon düzenlendiğini, bu dosyalarda 119 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 88 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Gürlek, operasyonlarda görev alan savcılıklara, emniyet birimlerine, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine, Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerine ve MASAK'a teşekkür ederek, suç ve suçluyla mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Yorumlar
Kalan Karakter: