İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokularak aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapıyı ortaya çıkardı.
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile dijital incelemeler sonucunda, birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştiren şirketler detaylı incelemeye alındı.
İşlem hacmi 30 milyar lirayı buldu
Yapılan mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL olduğu belirlendi. Yetkililer, bu para trafiğinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını tespit etti.
Elde edilen deliller doğrultusunda, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu
Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbirler kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: